Thông tin người đàn ông ở Cần Thơ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Theo Doanh nghiệp Doanh nhân được biết, nguyên nhân bị phạt là do cá nhân đổi ngoại tệ tại địa điểm kinh doanh vàng không được cấp phép thu mua ngoại tệ. 

Theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với hành vi đổi ngoại tệ tại những cơ sở kinh doanh chưa được cấp phép. Hành vi đổi 100 USD của ông R tại Cần Thơ trong tiệm vàng không được cấp phép bị bắt quả tang đã có quyết định xử phạt 90 triệu. Trong khi cơ sở kinh doanh bị xử phạt 180 triệu đối với hành vi thu mua, bán ngoại tệ. 

Nghị định 96 xử phạt ra sao trong trường hợp đổi ngoại tệ trái phép

Nghị định 96/2014/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (tệp đính kèm)  

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Số ký hiệu 96/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 17/10/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 12/12/2014
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Chính sách tiền tệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
Thông tin áp dụng

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính về tiền tệ và ngân hàng xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện nhưng còn thời hiệu xử phạt hoặc đang trong quá trình xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm; 2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng để giải quyết.

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Doanh Nghiệp Doanh Nhân 

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)